Giới thiệu
Thế giới tiền điện tử đã bị chấn động bởi các cáo buộc gian lận và biến động tài chính, với một nhân vật đáng chú ý hiện đang ở trung tâm cơn bão. Do Kwon, doanh nhân người Hàn Quốc đứng sau sự sụp đổ của hai đồng tiền kỹ thuật số có tổng giá trị thị trường ước tính là 40 tỷ USD, gần đây đã đứng trước tòa án Manhattan, kêu gọi không nhận tội với hàng loạt cáo buộc gian lận nghiêm trọng của liên bang.
Các cáo buộc chống lại Kwon
Do Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs, đối mặt với một bản cáo trạng chín tội danh bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận qua điện thoại, gian lận hàng hóa và âm mưu rửa tiền. Bị đè nặng bởi những cáo buộc này, ông xuất hiện trong phiên tòa với trang phục giản dị gồm áo sơ mi xanh ô liu và quần thể thao đen. Luật sư của ông cho biết họ sẽ không yêu cầu bảo lãnh, dẫn đến việc ông bị tạm giam bởi thẩm phán, với Kwon dự kiến sẽ trở lại tòa vào ngày 8 tháng 1.
Thông tin về sự sụp đổ
Nhiều rắc rối pháp lý hiện tại có thể truy ngược về các sự kiện xung quanh đồng stablecoin TerraUSD và token đi kèm của nó, Luna. Vào tháng 5 năm 2021, Kwon bị cáo buộc đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về sự ổn định và khả năng phục hồi của TerraUSD thông qua một thuật toán máy tính, thay vì việc thừa nhận thực tế là đã tăng giá trị của token một cách giả tạo. Sự lừa dối này đã thúc đẩy hoạt động đầu tư đáng kể, khiến giá trị của Luna tăng lên 50 tỷ USD trước khi nó gặp phải sự sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, dẫn đến sự rối loạn lớn trong thị trường tiền điện tử.
Việc dẫn độ và các giải quyết dân sự
Việc dẫn độ của ông từ Montenegro theo sau một khoảng thời gian biến động khi Kwon bị giam giữ với các cáo buộc giả mạo. Trước đó, ông đã đạt được thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đồng ý trả 80 triệu USD tiền phạt dân sự và không tham gia giao dịch tiền điện tử như một phần của thỏa thuận lớn hơn. Tuy nhiên, rắc rối pháp lý của ông đã chỉ ngày càng sâu sắc hơn với bản cáo trạng hình sự vừa được công bố.
Các hệ quả rộng hơn đối với thị trường tiền điện tử
Các cáo trạng chống lại Kwon là một phần của chiến dịch quy mô lớn nhằm chống lại gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, với những nhân vật đáng chú ý khác như Sam Bankman-Fried và Alex Mashinsky cũng đang đối mặt với sự kiểm tra và cuộc chiến pháp lý gay gắt. Những trường hợp như vậy phản ánh những mối quan ngại ngày càng tăng về tính minh bạch và sự trung thực trong một ngành còn đang vật lộn với quy định và niềm tin của nhà đầu tư.
Điểm rút ra chính
- Do Kwon đã kêu gọi không nhận tội với các cáo buộc gian lận liên bang liên quan đến vụ sụp đổ tiền điện tử trị giá 40 tỷ USD.
- Ông đối mặt với nhiều cáo buộc bao gồm gian lận chứng khoán và rửa tiền trong khi bị giam giữ mà không có bảo lãnh.
- Sự sụp đổ của TerraUSD và Luna đã thúc đẩy các cuộc điều tra sâu hơn về thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn và các nhân vật nổi bật của nó.
